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Réseaux - 11/01/2019

Démantèlement d'une escroquerie à la TVA sur l'importation de voitures de luxe

(AFP) - Un réseau d'une vingtaine de trafiquants à la TVA sur des voitures de luxe importées d'Allemagne, avec un préjudice pour l'Etat de près de 30 millions d'euros, a été intégralement démantelé en novembre, ont annoncé jeudi les douanes françaises.

L'escroquerie, qui a permis d'écouler en France plus de 3.000 véhicules pour un chiffre d'affaires estimé à 178 millions d'euros réalisé en moins de cinq ans, reposait sur un système complexe de fausses factures émises par une vingtaine de sociétés-écran, jouant les intermédiaires fictifs.
Basées en France, mais aussi en Espagne, Roumanie, Lituanie et République tchèque, elles servaient à faire "croire à l'administration française que la TVA avait déjà été payée dans un pays de l'Union européenne", expliquent les douanes dans un communiqué.
Les fraudeurs blanchissaient ensuite le fruit de cette TVA non-acquittée via un mécanisme qui leur a permis de rapatrier en France près de 2 millions d'euros d'argent liquide, s'appuyant sur des commissions occultes et un réseau de passeurs établis en Espagne, en Angleterre, à Malte, en Andorre et en Bulgarie.
Le chef du réseau a été arrêté en septembre près de Toulouse par les enquêteurs du Service national de douane judiciaire (SNDJ), chargés des investigations, qui ont interpellé les derniers protagonistes en novembre.
Au total, 25 personnes ont été interrogées au cours de trois années d'enquête, dont une dizaine ont été mises en examen. Plus de deux millions d'euros d'avoirs criminels ont également été saisis.
Cette enquête "met un terme à une escroquerie qui représente un important préjudice pour l"État et qui pénalisait le commerce licite de véhicules automobiles", s'est félicité le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, cité dans le communiqué.
En 2017, les enquêtes sur les fraudes à la TVA menées par le SNDJ ont permis de mettre au jour 549,8 millions d'euros de préjudice pour l'État, soit une hausse de 52,1%, selon les douanes.
AFP

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Réactions

Toujours le même scénario ,gare aux acheteurs
alain boise, Le vendredi 11 janvier 2019

Du bon marchand VO à l'ancienne..
;0)
Lucos, Le vendredi 11 janvier 2019

Est-ce une perfidie ou je me trompe... et monsieur Boise est utile dans son conseil avisé de grand connaisseur pour une fois !
Jo Duchene, Le vendredi 11 janvier 2019

Allez un bon conseil de ma part... sachez que la nouvelle Sandero 1.0 SCe Urban Stepway est pas chère et à portée d’un gilet jaune riche relativement, à savoir, 10200 euros, mais le potentiel client tombe sur des feignasses chez Renault Dacia... et voilá que ces zozos empêchent le client de commander un GPS,ècran tactile, les vitres arrière èlectriques, et le régulateur de vitesse, indisponibles meme en option !
Il y a des claques de Carlos qui se perdent !!
Jo Duchene, Le vendredi 11 janvier 2019



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